本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、董事会召开情况 

（一）召开情况 

山东极速1分彩创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公 司章程的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。 

（二）会议召开的合法、合规性 

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 

二、修订内容 

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

是否涉及到公司注册地址的变更：否 

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 

三、对公司的影响 

此次变更公司经营范围及修改公司章程是根据公司经营需要，不会导致公司 主 营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。 

四、备查文件 

《山东极速1分彩创新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 

山东极速1分彩创新能源科技股份有限公司 

董事会 

2019 年 3 月 25 日